En uno de los operativos tecnológicos más contundentes del último año, la Policía de la Ciudad en coordinación con la Justicia Federal desbarató una sofisticada organización criminal dedicada a estafas virtuales masivas, vaciamiento de cuentas bancarias y maniobras de lavado mediante criptoactivos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La pesquisa, encabezada por fiscalías especializadas en ciberdelitos, incluyó más de 20 allanamientos simultáneos en departamentos de Puerto Madero, Nordelta y diversas localidades del conurbano bonaerense.
El secuestro y las detenciones
Durante los procedimientos se incautaron:
- Más de 250.000 dólares en efectivo y moneda extranjera sin declarar.
- Billeteras frías de criptomonedas con saldos retenidos judicialmente por cifras millonarias.
- Una docena de servidores blade y equipos dedicados a la automatización de ataques de ingeniería social.
- Cientos de tarjetas SIM activadas a nombre de terceros y dispositivos para clonación de líneas (SIM swapping).
Ocho integrantes de la cúpula operativa resultaron aprehendidos y quedaron a disposición del juzgado interventor bajo los cargos de asociación ilícita, fraude informático reiterado y lavado de activos.
El modus operandi: suplantación de identidad y plataformas falsas
Los peritajes revelaron que la organización captaba víctimas mediante dos vías principales:
- Phishing bancario dirigido: Mensajes urgentes por WhatsApp y correos que alertaban sobre supuestas transferencias retenidas, dirigiendo a los usuarios a réplicas casi idénticas de home banking donde capturaban credenciales de acceso y tokens de seguridad.
- Inversiones fraudulentas en esquemas piramidales: Prometían retornos fijos en dólares a través de falsas plataformas de trading algorítmico, utilizando testimonios falsificados generados con herramientas de inteligencia artificial.
La investigación continuará con el peritaje forense de los discos rígidos y las trazas en blockchain para determinar el destino de los fondos transferidos al exterior.